Мошенничество в строительстве: Мошенничество в сфере строительства \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

Содержание

Мошенничество в сфере строительства \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество в сфере строительства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Мошенничество в сфере строительства Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 159 «Мошенничество» УК РФ
(В.Н. Трофимов)Суд согласился с судом нижестоящей инстанции, который, установив в действиях осужденных состав мошенничества (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), не нашел оснований для квалификации их действий по ст. 200.3 УК РФ. По мнению суда, отсутствовали основания полагать, что преступные действия осужденных были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. При этом суд также отметил, что осужденные действовали с прямым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих потерпевшим, которые являлись физическими лицами.
Кроме того, по смыслу закона ответственность в соответствии со ст. 200.3 УК РФ наступает за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в случае, если отсутствуют признаки мошенничества. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение Верховного Суда РФ от 25.03.2021 N 27-ПЭК21 по делу N А79-14184/2017
Требование: О пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о включении в реестр требований кредиторов должника требования о передаче квартир.
Решение: В передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ отказано, так как при разрешении спора суды фактически уклонились от проверки обоснованности заявленного требования, чем лишили лицо статуса участника долевого строительства, Судебная коллегия отменила судебные акты как принятые с существенным нарушением норм права.
Судебная коллегия, руководствуясь положениями подпункта 3 пункта 1, пункта 6 статьи 201.1, статей 201.7, 201.9, 201.10, 201.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», учитывая установленные судами обстоятельства обособленного спора, основанные на судебном акте суда общей юрисдикции, признающем совершение Казаковым А.В. мошеннических действий, пришла к выводу, что присуждение к взысканию с названного лица в пользу Кондратьева Р.И. убытков, причиненных преступлением, не освобождает должника от исполнения принятых на себя по договору гражданско-правовых обязательств, принимая во внимание, что доказательств полного возмещения ущерба не представлено, а отсутствие регистрации договора долевого строительства не лишает добросовестного участника строительства, оплатившего жилое помещение, права требования к застройщику.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Мошенничество в сфере строительства

Мошенничество в строительстве — Romanov & Partners Law Firm

Задача

По результатам прокурорской проверки в отношении неустановленных лиц из числа руководителей строительной компании было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), т.е. хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Возбуждение уголовного дела грозило существенными убытками в связи со срывом сроков строительства олимпийского объекта и подрывом деловой репутации организации, зарекомендовавшей себя как надежного партнера и добросовестного участника рынка.

Перед адвокатами была поставлена задача: разобраться в ситуации и доказать необоснованность обвинений.

Поиск решения

Первое знакомство с материалом показало, что обвинение базировалось на поверхностном анализе финансовых документов, свидетельствовавших о выполнении и оплате работ по устройству 20-сантиметровой песчаной балластной подушки в устройстве пути и исследовании балластной призмы, обнаружившем отсутствие в устройстве пути песка как такового.

Для решения поставленной задачи стала очевидной необходимость углубленного изучения технологии строительства и формирование защитной позиции на основе полученных знаний. Адвокаты опросили около тридцати работников из нескольких подразделений организации, находящихся в разных регионах РФ, проанализировали порядка тысячи листов специализированной литературы и документации, получили заключения двух ведущих экспертных учреждениях в отрасли и пришли к следующим выводам:

  • Отказавшись от устройства песчаной подушки в верхнем строении пути, руководство компании не нарушило действующее законодательство, положения и нормы, допускающие отказ от устройства балластной песчаной подушки при условии устройства призмы из песчано-гравийной смеси;
  • Руководство компании физически не могло похитить 20-сантиметровый слой песка, в связи с последующей невозможностью выхода на запроектированные отметки высоты головки рельса, а могло лишь заменить слой песка на аналогичный слой песчано-гравийной смеси, в соответствии с положениями и нормами;
  • Учитывая равнозначную стоимость работ, материалов и логистики при устройстве песчаной балластной подушки и при ее замене 20-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси, ущерб заказчику причинен не был;
  • Обман, как способ совершения преступления, отсутствовал, поскольку, компания, включая в акты выполненных работ сведения о работах по устройству 20-сантиметровой песчаной балластной подушки, предупреждала о замене песчаной балластной подушки на 20-сантиметровый слой песчано-гравийной смеси и о корректировке актов после изменения проектной документации.

Решение

Ознакомившись с позицией защиты и осознав бесперспективность  расследования, следствие решило не сдаваться без боя и отказало в прекращении уголовного преследования.

За время расследования адвокатами было подано около пятидесяти жалоб в надзорные ведомства. Следствие, прокуратура и суды, проявляя преступную халатность, упорно не желали согласиться с очевидным.

Через год волокиты уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Россиянам раскрыли самые популярные схемы обмана при строительстве частных домов: Дом: Среда обитания: Lenta.ru

Спрос на строительство частных домов в России растет, и это провоцирует развитие нечистоплотной конкуренции, которая граничит с мошенничеством, отмечается в сообщении строительной компании DSK group company, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Эксперты фирмы раскрыли самые распространенные схемы обмана людей, желающих построить свой дом.

«Самым очевидным признаком мошенничества является требование предоплаты, — констатируют специалисты. — Как правило, ее просят прорабы наличными или переводом на карту. А также регулярно встречаются сообщения о том, что люди заключили договор на строительство частного дома с компанией, которой не существует. То есть в соглашении указаны несуществующие данные».

Материалы по теме

00:03 — 27 июня

Приплыли.

Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?

00:01 — 8 июня

Еще один распространенный способ обмана — признание банкротом компании, с которой заключено соглашение на строительство и которой передана плата за работы. Кроме того, к мошенничеству можно отнести истории, когда бригадир на этапе согласования стоимости работ сознательно занижает ее. Это делается для того, чтобы привлечь клиента, а далее смета будет разрастаться по мере ведения строительных работ, указали эксперты.

Другой вариант — замена материалов с согласованных в смете на более дешевые аналоги. «Зачастую неблагонадежные строители сознательно делают все для увеличения стоимости работы. Для реализации этого плана клиенту предлагается либо повысить качество объекта за счет каких-то более дорогих материалов, либо увеличивают площадь фундамента по принципу «чем стены толще, тем лучше»», — заключают специалисты.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес:[email protected]

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram

Мошенничество в строительстве, мошенники в строительной сфере, как избежать, заказ дома бани через сайт, интернет, без предоплаты и аванса.

 

Сайт для людей,а не для денег.
Этот момент так же не должен уйти из вашего внимания. Сайт должен быть написан понятным и доступным языком. Сайт должен создаваться для человека, а не для поисковых машин и вытягивания денег. Всё должно быть изложено доступным языком, подкреплено фактами, ссылками, фотографиями. Документы такие как инн, огрнип, адрес подрядчика, контакты всё должно быть в свободном доступе для просмотра, а нормативные документы и главное договор подряда, должен быть выложен для ознакомления или скачивания, для того чтобы потенциальный заказчик имел время с ним ознакомится.

Уникальное наполнение сайта.
Так же важный показатель по которому можно определить кто и что перед вами. Сайты «однодневки» не будут утруждать себя написанием уникальных текстов и статей. Так же не будут подробно расписывать каждый пункт или этап строительства, расшифровывать строительные понятия, выкладывать уникальные фотографии своих объектов. Зачастую информация на таких сайтах полностью или частично скопирована и в лучшем случае слегка переработана.

Количество страниц в поиске и внешние ссылки.
Что это? У любого сайта есть некоторое количество страничек в поиске( в яндексе или гугле), так вот если их меньше, > 10, то это должно вас насторожить, так любая уважающая себя компания заинтересованна в продвижении своего сайта, в написание статей, новых страниц, обновлении информации, наполнением уникальным контентом т.д.
Нормальным и хорошим показателем по количеству страниц в поиске это 50 и выше.

Та же ситуация и с внешними ссылками. Внешние ссылки это некоторое количество ссылок с других интернет ресурсов (блогов, форумов, сайтов, соц. сетей и т.д.) на ваш сайт. Естественно, чем больше внешних ссылок, тем более «значим» сайт в глазах интернета и главным образом в поисковиках, они же в свою очередь и выдают сайт по определённому запросу выше остальных. Мошенники не будут заниматься такими вещами,а именно раскручивать сайт, так как этот процесс длителен, может растянутся не на один год, требует много времени, сил и зачастую денег. Просмотреть количество страниц в поиске и внешние ссылки можно в любом сервисе одним нажатием кнопки. Так же обращайте своё внимание на отзывы клиентов, комментарии по сайту или по работе данной компании, это так же вам поможет в определении подрядчика.
Вообщем не надо быть профессионалом в сайтостроение чтобы понять для каких целей создавался данный сайт и сколько времени и сил было на него потрачено.

Количество страниц в поиске


Количество внешних ссылок

В данной статье мы рассмотрели основные уловки к которым прибегают недобросовестные подрядчики в интернете. Конечно если сайт использует контекстную рекламу и у него мало посетителей это ещё ни о чём не говорит, так как может быть это молодая развивающаяся компания и только заявляет о себе.
Помните одно, ни одна уважающая себя компания не возьмёт с вас ни копейки, полностью не аргументирую свои действия, не предоставив вам все документы по вашему запросу, в том числе свидетельство, смету, договор и т. д.

Мы предоплаты не берём!


[на главную]



Кулешов Ю. Н. Обстановка совершения мошенничества при строительстве жилья

КУЛЕШОВ Юрий Николаевич — старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции  (РПА Минюста России) (г. Казань), [email protected]

Аннотация.Право на жилище – одно из прав, которое признается наиболее значимым для любого человека, а потому оно закреплено в ст. 40 Конституции РФ. Данное право реализуется посредством целой системы норм законодательства, которыми устанавливаются условия и порядок приобретения жилища, а также правила по его использованию. Важными в этой системе норм являются нормы, устанавливающие уголовный запрет на посягательства, которые направлены против реализации названного конституционного права. Данный запрет важен как с точки зрения восстановления социальной справедливости, если было совершено соответствующее преступление, так и с точки зрения профилактики, если преступление не совершалось, но имеются условия, провоцирующие совершение соответствующего преступления. При этом запрет эффективен лишь тогда, когда он обеспечивается комплексом реальных действий со стороны госу- дарства в лице его правоохранительных органов. Иными словами, важной является деятельность по раскрытию и расследованию соответствующих преступлений, среди которых мошенничество в сфере строительства жилья. Практика здесь сталкивается с массой сложностей, которые часто связаны с особенностями правильной оценки обстановки совершения данных преступлений, в частности с использованием обстановки для маскировки мошенничества под одобряемые законом действия. В этом состоит актуальность представляемой статьи. Предметом исследования, положенного в основу данной статьи, является обстановка совершения мошенничества в сфере строительства. Она представляет собой систему отношений, которые способствовали совершению преступления названного вида. Особый интерес она представляет в связи с тем, что часто используется преступниками для обеспечения эффективности в дос- тижении преступной цели. Автором была поставлена цель исследовать обстановку совершения мошенничества для того, чтобы знания о ней можно было использовать в качестве одного из элементов частной методики расследования мошенничества в сфере строительства. Методологической основой проведенного исследования стали всеобщий метод диалектического материализма, общенаучные методы (дедукции, индукции и др.), а также формально-юридический, криминалистического моделирования и системно-деятельностный. В предложенной статье обращается внимание на те признаки и элементы обстановки, знание которых способно повысить эффективность расследования мошенничеств в сфере жилищного строительства. Также даются рекомендации, следование которым способно предотвратить следственные ошибки в процессе доказывания факта совершения преступления. В этом состоит новизна проведенного исследования и предлагаемой статьи, написанной на его основе. Названные предложения и рекомендации предназначены для использования в практике расследования мошенничества в сфере строительства, а также для дальнейшего развития теории расследования преступлений. Основным выводом исследования, положенного в основу статьи, является то, что знание об обстановке всегда принимается во внимание преступником при определении способа и механизма мошенничества в сфере строительства. Это необходимо знать для определения тех тактико-криминалистических средств, которые могут быть максимально эффективными в конкретном случае расследования преступления рассматриваемого вида.

Ключевые слова.Мошенничество при строительстве жилья; расследование; обстановка совершения мошенничества; сокрытие преступления; инсценировка преступления; условия совершения мошенничества

Мошенничество в сфере индивидуального жилищного строительства

Принимая во внимание участившиеся обращения граждан о привлечении денежных средств для строительства объектов недвижимости на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, а также факты незаконной продажи таких объектов прокуратура района разъясняет строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство незаконно.

Согласно сведениям, представленным Службой государственного строительного надзора и экспертизы, в 2015 году Службой направлено 37 исков о сносе объектов самовольного строительства с признаками многоквартирных домов, 14 решений судов по искам Службы в настоящее время вступили в законную силу, по 12 решениям возбуждены исполнительные производства.

Обращаем Ваше внимание, что при покупке объектов недвижимости гражданину необходимо ознакомиться с разрешительной документацией, имеющейся у застройщика. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации возведение любого объекта капитального строительства должно осуществляться на основании разрешения для строительства.

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

Действующим законодательством предусмотрено два вида разрешений на строительство: разрешение на строительство многоквартирных домов, разрешение на строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

В первом случае уполномоченным на выдачу органом является Служба государственного строительного надзора и экспертизы, список выданных Службой разрешений на строительство размещен на официальном сайте Службы (www. expertiza.spb.ru).

Разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства выдаются администрациями районов. В настоящее время для информирования граждан прокуратурой района в адрес главы администрации направлено предложение о размещении на официальном сайте администрации перечня, выданных администрацией разрешений на строительство.

Если указанные разрешения отсутствуют, откажитесь от приобретения помещений в объекте, а также от любого другого участия в строительстве данного объекта.

В случае наличия разрешения на строительство, необходимо обратить внимание, на строительство какого объекта оно выдано. Так, имеют место случаи, когда физические лица обращаются в администрацию района за разрешением на строительство индивидуального жилого дома, после чего на землях, предназначенных для строительства индивидуального жилищного строительства возводятся объекты строительства, обладающие признаками многоквартирной. Указанные обстоятельства могут послужить основанием для сноса таких объектов в судебном порядке.

Гражданам необходимо помнить, что характерными признаками незаконного строительства многоквартирного дома являются:

— назначение участка, на котором возведен объект строительства – индивидуальное жилищное строительство;

— совокупность двух и более помещений, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий объекту строительства, либо в помещения общего пользования в таком объектов;

— недвижимость отчуждается в виде долей или частей жилого дома, а также земельного участка.

В целях недопущения нарушения своих прав гражданам, при принятии решения о покупки недвижимости следует тщательно анализировать историю застройщика. Сводный реестр адресов спорных объектов недвижимости размещен на сайте Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Обращаем внимание, что указанный перечень адресов не является исчерпывающим и дополняется по мере выявления таких объектов.

Мошенничество в сфере строительства

Мошенничество в строительной сфере – очень распространенное явление, которое объясняется множеством причин. С одной стороны – это растущая востребованность услуг и желание недобросовестных компаний наживаться на нуждах людей.

С другой – объективные факторы – колоссальное количество материальных ценностей, сложности с контролем за ходом работ в силу удаленности объекта от офиса, внушительный объем наличных средств, который в целях экономии используется для закупки материалов на строительных рынках и у частников.

Признаком того, что перед вами мошенники, служат проблемы с финансовой отчетностью компании и первичными документами. Чтобы разобраться в них, нужно соответствующие финансовые или юридические знания. Мы приведем самые распространенные мошеннические схемы в строительстве, распознать которые сможет каждый.

Чистое мошенничество

Самая распространенная схема обмана – это требование предоплаты. Иногда недобросовестные компании просят хоть какую-то сумму, хотя бы 1 %. Но при этом перевод нужно сделать на карту физического лица или вообще оплатить наличными. С безналичными платежами обмануть сложнее, хотя подобные случаи тоже встречаются, даже при наличии действующего договора на ипотеку.

Совет один – всеми способами отказывайтесь от внесения предоплаты. Если не получается, обязательно требуйте подтверждающие документы – приходные ордеры, чеки, накладные на материалы. Они должны быть заполнены аккуратно, с печатями и подписями. И никаких переводов на банковские карты или электронные кошельки.

Махинации с документами

Вам предоставляют договор, но при проверке может оказаться, что юридическое лицо давно ликвидировано или вовсе никогда не существовало.

Встречаются случаи с предложением купить участок под строительство, который принадлежит третьим лицам. В результате вы ведете разговоры или с мошенником, или с субподрядчиком, который ничего не решает.

Чтобы избежать обмана, обязательно проверьте информацию об участке на публичной кадастровой карте. Запросите данные о строительной компании с сайта nalog. ru. Чтобы убедиться в добросовестности исполнителя, посетите возведенные ими дома, осмотрите интерьер и пообщайтесь с владельцами.

Офис компании можно посетить лично, поэтому подписывайте любые документы только там – никаких встреч в кафе, на объекте или в близлежащем магазине стройматериалов.

Умышленное банкротство подрядчика

Очень популярная схема, позволяющая застройщику уйти от исполнения обязательств по договору – признать себя банкротом. При этом с правовой точки зрения компания остается чистой, потому что доказать в суде умышленность банкротства и найти в нем признаки мошенничества крайне сложно.

Существует несколько подозрительных признаков, свидетельствующих о скором банкротстве: нехватка кадров, постоянная суета и переносы сроков, задержки с подвозом или закупкой материалов, уклонения от встреч и размытые ответы на любой вопрос.

Чтобы избежать обмана, побольше общайтесь с простыми рабочими, прорабами или бригадирами. Корпоративная этика на таком уровне встречается не всегда, особенно, если людям начали задерживать зарплату. Проявляйте участие и задавайте вопросы. Специалист в своем деле легко на них ответит, а добросовестная компания только приветствует конструктивный диалог.

Перепродажа компании или вывод бизнеса в оффшор

В процессе возведения объекта вы внезапно можете узнать, что у вашего подрядчика сменился собственники, юридический адрес или банковские реквизиты. Если это произошло без уведомления, обращайтесь за консультацией к юристам или пишите заявление в прокуратуру для проверки работы строительной компании.

Добросовестный партнер всегда предупреждает о таких моментах заранее, ведь проблема легко решается: расторгается старый договор и заключается новый на прежних условиях, но с новыми реквизитами и адресом.

Воровство материалов

Излюбленная схема, которую упрощает отсутствие контроля со стороны заказчика и удаленность объекта от офиса. Обычно такое начинается уже в процессе работы, когда бдительность притупилась и сомнения ушли. Чаще всего это не мошенничество со стороны руководства, а банальный обман работников. Чтобы избежать постоянной закупки пропадающих материалов:

  • Внимательно следите за всеми материальными ценностями, пересчитывайте их после закупки и в процессе работы. Требуйте фото- и видеодоказательства выполняемых работ. У многих серьезных застройщиков на объекте устанавливаются системы видеонаблюдения.
  • При выявлении воровства и недостачи обращайтесь к руководству с требованием расторгнуть договор. Если оно замешано в краже, это сразу станет понятно. Если дело в нечестных работниках, то их уволят, а вам предложат скидку или дополнительные выгоды. В таких ситуациях репутация стоит выше прибыли.

Нарушение технологий строительства

Причин две – непрофессионализм (незнание базовых вещей) и предумышленное нарушение. Первое встречается чаще, потому что некоторые застройщики даже не стремятся повышать качество выполнения работ. Средний жизненный цикл строительной компании – 3 года, за которые можно сдать несколько объектов, получить деньги и закрыть бизнес.

Выявить преднамеренное нарушение технологий очень сложно, особенно если у вас отсутствуют профильные навыки в строительстве. Вам могут в красках описывать современность технологий и преимущества материалов, но сделают побыстрее с использованием самых дешевых материалов.

Список нарушений можно продолжать до бесконечности: использование более дешевых марок бетона, уменьшение толщины стен, утеплителя, отказ от паро- или гидроизоляции, неправильный расчет и выбор фундамента, некачественный монтаж перекрытий.

Эти недоработки критичны, потому что их устранение потребует серьезных затрат или демонтажа здания. Кроме того, на исправление недочетов будет очень сложно найти исполнителя: никто не стремится дорабатывать за кем-то.

Чтобы избежать обмана с материалами и технологиями, почаще посещайте объект. Найдите эксперта или консультанта в этой сфере или хотя бы знакомого строителя. Согласовывайте каждый этап и на минимальной уровне разберитесь в том, что вам предлагают.

При появлении первых сомнений в грубом нарушении норм расторгайте договор и возвращайте средства. При отказе подавайте в суд, это гарантия проведения объективной экспертизы и возврата потраченных денег. При качественной юридической поддержке можно получить компенсацию морального вреда.

Подмена материалов на более дешевые

Меняют практически все: от деревянных элементов конструкций до бетона и утеплителей. С последним сложнее всего, застройщик может взять с вас деньги за базальтовую вату, вместо нее положить стекловату, а затем зашить стены и перекрытия.

Узнать правду получиться только при ремонте через несколько лет или случайно. Недобросовестные компании стараются не указывать в смете характеристики материалов и производителя, а это существенно влияет на цену. По этой причине:

Согласовывайте все закупки материалов, требуйте товарные накладные и другие документы. Проверяйте маркировку на материалах с тем, что указано в накладных. Обнаружите подмену – требуйте использовать качественную продукцию или расторгайте договор, это веское основание для возврата средств и требования неустойки.

Общие рекомендации

Это только небольшая часть мошеннических схем, которые используются в современном строительстве. Сложность в том, что доказать умысел и привлечь недобросовестного застройщика к уголовной ответственности получается не всегда. Если у вас появились подозрения, обнаружились нестыковки в документах или противоречивая информация о компании, воспользуйтесь консультацией наших юристов и получите подробное руководство к действию.

Это поможет избежать сложностей на начальном этапе, расторгнуть договор, получить вложенные средства и компенсацию. Прежде чем подписывать договор, прочитайте его самостоятельно и покажите специалисту. Задавайте побольше вопросов: не только строительного, но и финансового плана.

15 лет работы на рынке юридических услуг

Юридическое Агентство Санкт-Петербурга основано в 2004 г. и ведет успешную деятельность уже 15 лет

30 опытных специалистов

Наша команда — компетентные юристы и адвокаты с узкой специализацией в отдельных областях права

10 лет минимальный опыт работы юристов

Все консультации проводят юристы с опытом удачного решения схожих ситуаций, что обеспечивает максимальную помощь клиенту.

91% выигранных дел

Результаты говорят сами за себя — с 2004 года выиграно 3756 дела, довольными остались 5073 клиента, им выплачено 874 474 045

72% обжалованных судебных решений

Мы беремся за дела любой сложности и на любой стадии процесса, однако чем раньше обратиться к специалисту тем более вероятен положительный исход дела

24 часа на связи

Мы готовы вести Ваше дело от начала и до конца, сопровождая и поддерживая Вас на протяжении всего процесса

Судебные решения

Отзывы клиентов

Строительное мошенничество | Полиция

Лицо совершило преступление в виде мошенничества в строительстве, когда оно получило аванс (деньги, товары или другую ценную вещь) на выполнение строительства или улучшений на собственности, а затем не выполнило работу. Кроме того, это лицо должно было не вернуть аванс после предоставления достаточного уведомления .

  • Достаточное уведомление определено в § 18.2-200.1 Кодекса Вирджинии. Подрядчикам должна быть предоставлена ​​возможность вернуть аванс до возбуждения уголовного дела.Заверенное «письмо с требованием за 15 дней» должно быть отправлено подрядчику с уведомлением о вручении.


Прежде чем вы сможете сообщить о мошенничестве в строительстве, вы должны отправить 15-дневное письмо!

Часто вопросы с вашим подрядчиком должны решаться в гражданском суде, а не в системе уголовного правосудия. Эти дела сложны, и зачастую их трудно преследовать в судебном порядке. Как правило, в данном случае необходимо подтвердить следующую информацию:

  • Доказательство того, что вы заплатили за выполнение работы (аннулированный чек, подписанный чек по кредитной карте или кассовый чек).
  • Доказательство согласованной даты начала и завершения вашей работы.
  • Доказательство наличия письменного контракта.
  • Наконец, вы должны быть в состоянии доказать, что мошеннического намерения со стороны подрядчика.

Если вы являетесь субподрядчиком, которого наняли для выполнения работы, и вам не платили зарплату, вы можете стать жертвой преступления. Кодекс Вирджинии § 43-13 требует, чтобы подрядчики выплачивали своим субподрядчикам денежные средства, полученные от владельца собственности.Если вы считаете, что стали жертвой этого преступления, подайте заявление.

Если подрядчик выполнил часть работы, но не выполнил ее, ваша жалоба может носить гражданский характер; однако это также может составлять преступление. Вам необходимо подать отчет и позволить исследователю изучить детали, чтобы сделать это заключение.

Пример строительного мошенничества:

  • Вы даете подрядчику аванс на ремонт кровли. Он или она не выполняет работу и не вернул залог после 15-дневного письма.

Распространенные проблемы и способы борьбы с ними

Мошенничество — довольно распространенное явление в строительной отрасли. Нельзя сказать, что отрасль полна плохих людей — скорее, это просто отрасль, где нескольким плохим парням, которые полны решимости совершить мошенничество, может быть легче избежать наказания за это. Во многом это связано с самим характером работы: средний строительный проект — это исследование управляемого хаоса. Читайте дальше, чтобы подробнее узнать о мошенничестве при строительстве и о том, как бороться с распространенными видами мошенничества.

Общие сведения о наиболее распространенных типах мошенничества в строительстве

Кажется, что мошенничество чаще встречается в строительстве, чем в других отраслях, и легко понять, почему. В типичном проекте часто участвует несколько разных участников с множеством движущихся частей. Финансирование строительства и существующая система оплаты — это беспорядок. А коммуникация и прозрачность на многих стройках практически отсутствуют. Вдобавок ко всему, существует неограниченное количество способов мошенничества на любом этапе строительного проекта.

Подробнее : 6 Финансовый контроль для предотвращения мошенничества

Но невозможно обнаружить мошенничество или разработать эффективные средства его предотвращения без понимания наиболее распространенных типов мошенничества и способов их выявления, пока не стало слишком поздно. Давайте посмотрим на некоторые распространенные формы мошенничества при строительстве.

Сговор на торгах (сговор)

Неудивительно, что сговор на торгах происходит в процессе торгов. Он включает в себя фиксацию цен любого типа или сговор между потенциальными подрядчиками и субподрядчиками.Эта форма строительного мошенничества происходит всякий раз, когда контракты заключаются путем сбора заявок на участие в конкурсе.

Когда участники торгов согласовывают заранее или когда торги каким-то образом испорчены, это подрывает весь процесс (и это также незаконно). Если вы следите за текущими событиями, то знаете, что в схемы сговора на торгах часто используются государственные органы.

Можно использовать четыре основных тактики сговора на торгах:

1. Подавление ставок

Подавление ставок говорит само за себя — это когда участников торгов запугивают, подкупают или иным образом убеждают не участвовать в торгах на конкретную работу.Это может быть прибыльные выплаты, взаимное соглашение или даже угроза насилия или другие действия.

2. Дополнительные торги

Подобно подавлению заявок, но с дополнительными торгами, конкуренты заранее определяют, кто выиграет заявку. Другие участники торгов будут подавать необоснованно высокие ставки или заявки с неприемлемыми дополнительными условиями, чтобы усилить иллюзию наличия подлинных конкурентных торгов.

Честно говоря, это можно рассматривать как творческий вариант подавления ставок.

3. Ротация заявок

Каждый участвующий участник соглашается по очереди выставлять победившую / самую низкую ставку по проекту. Они будут знать цены друг друга, чтобы гарантировать желаемый результат.

4. Обещание субподрядов в обмен на согласование заявок

Еще один потенциальный способ мошенничества с подделками заявок — это попытка одной стороны убедить других участников торгов намеренно проиграть свои заявки или отказаться от нее в обмен на крупные субподрядные работы.

Итак, если есть только один победитель контракта, тот, кто выиграет этот контракт, может пообещать своим современникам крупные субподрядчики по этому соглашению.

Как выявлять и бороться с фальсификацией тендерных предложений

При подаче заявок на торги включайте аффидевиты о недопустимости сговора в качестве требования к тендерной документации. Эти документы должны быть четкими и стандартизированными, чтобы помогать при оценке.

Вы также должны оставить за собой право отклонить любые предложения, если вы считаете, что существует недобросовестная конкуренция. Конечно, эта мера защиты может быть проигнорирована , но она даст дополнительные боеприпасы в случае обнаружения мошенничества в проекте — и это может заставить участника торгов дважды подумать, если они участвуют в мошеннической схеме!

Есть несколько красных флажков, на которые следует обратить внимание при приеме заявок.Убедитесь, что тендеры постоянно выигрывает не один и тот же подрядчик. Или обратите внимание на подрядчиков, которые участвуют в торгах и никогда не выигрывают (из-за необычно высоких ставок или сомнительных предложенных условий).

Другие методы могут вызвать беспокойство после принятия предложения — например, когда проигравшие субподрядчики нанимаются для выполнения других ролей в проекте.

Предварительный квалификационный отбор

Некоторых из этих проблем можно избежать с помощью надежной процедуры предварительного отбора для всех потенциальных участников торгов. Предварительная квалификация подрядчиков и субподрядчиков может помочь отсеять потенциальные проблемы на раннем этапе.

Убедитесь, что все ваши запросы и документы для выбора ясны, просты и стандартизированы, чтобы помочь в процессе оценки. Следует избегать любых красных флажков.


Фальсификация платежных заявлений и счетов-фактур

Самый распространенный вид мошенничества в строительной отрасли — это фальсификация платежных заявлений и счетов-фактур. Это составляет более половины всего мошенничества в отрасли, и оно может происходить на любом уровне платежной цепочки.

Ниже приведены четыре наиболее распространенных метода манипулирования платежными приложениями.

1. Завышение затрат на рабочую силу или материалы

Это может произойти в любом месте платежной цепочки. Те, кто находится в нижней части цепочки, могут завышать затраты или процент выполненной работы. Поступая таким образом, они увеличивают свою прибыль от работы.

Кроме того, сторона может попытаться скрыть или преувеличить сумму, которую платят своим субподрядчикам и поставщикам, забирая разницу после того, как платеж будет произведен. В худшем случае, когда эти платежные приложения достигнут верхнего уровня, возможно, что затраты на рабочую силу или материалы могут колебаться в несколько раз.

2. Платежные приложения, выходящие за рамки объема работ

Независимо от размера проекта, участники верхней части цепочки будут получать любое количество платежных приложений, обрабатывая их по мере их поступления. Но именно здесь следует обратить внимание на деталь может уберечь вас от мошенничества.

Стороны могут манипулировать платежными приложениями, полностью создавая их или добавляя дополнительные работы к их первоначальному объему.

3. Неправильные ставки или категории заработной платы

Часто субподрядчик пытается взимать плату с подмастерья за работу, выполняемую учеником.Или они могут взимать с вас плату за аренду оборудования, которое у них уже есть.

4. Выставление счетов за невыполненную работу

Этот вид мошенничества не требует пояснений и, надеюсь, его легче контролировать с помощью надлежащего надзора. Подрядчики и субподрядчики могут завышать производственные единицы, рабочую силу или оборудование, фактически используемые в проекте.

Примечание о федеральных проектах и ​​Законе о ложных исках

Ok. Это не мошенничество при строительстве — это дополнительное предупреждение! Когда мошенничество происходит в рамках федерального проекта (или даже проекта, использующего федеральные средства), строительное мошенничество берет на себя намного больше риска .Более того, если ваш субподрядчик совершит мошенничество при отправке платежного приложения или счета-фактуры, но вы передадите его поддельную документацию по цепочке, вы даже можете попасть в беспорядок, несмотря на свою полную невиновность. Закон о ложных исках означает бизнес.

Как бороться с фальсифицированными платежными приложениями

Опять же, четко определенный объем работы может помочь уменьшить любые недоразумения или искажения, когда дело касается платежных приложений. Менеджер проекта должен всегда вести контрольный список платежного приложения и запрашивать квитанции или счета-фактуры, связанные с затребованными работами или материалами.

Еще один способ снизить вероятность мошенничества с платежными приложениями — это запланировать их заранее и согласовать каждый запрос с выданными рабочими заданиями и отчетами о стоимости работ. Вы всегда должны связывать каждое платежное приложение с заказом на работу, никогда не авторизуйте платеж только на том основании, что приложение получено.

Управление заказами на изменение или графиком значений

Заказы на изменение обычно подвергаются меньшей тщательной проверке, чем процесс первоначальных торгов и присуждения контрактов.Это делает распоряжения о внесении изменений очень опасными и уязвимыми для мошенничества при отсутствии должного контроля.

Заказы на изменение могут быть выданы для объема работ базового контракта или вообще не включать надлежащий объем работ. Они могут включать в себя дополнительные расходы или ненадлежащее снижение цен на замененные работы или материалы. Заказы на изменение могут быстро накапливаться, и в хаосе может быстро размножаться мошенничество.

Это может произойти даже до того, как начнется фактическое строительство . Рассмотрим подрядчика, который действует в сговоре с договаривающейся стороной.Они могут подать очень низкую ставку, а затем после присуждения контракта должностное лицо утвердит несколько заказов на изменение, чтобы увеличить цену контракта, что позволит подрядчику быстро получить прибыль и продолжить набивать карманы должностных лиц проекта. Серьезно, бывает!

График значений — еще один аспект проекта, которым можно управлять. Отсутствие регулярного обновления расписания ценностей может привести к проблемам в будущем. Когда производятся изменения или выкуп, это может увеличить вероятность сокрытия или мошенничества.

Как бороться с мошенничеством с приказом на изменение / SOV

Каждый раз, когда выдается приказ об изменении, обязательно отслеживайте и документируйте любые изменения. График ценностей — это финансовая опора строительного проекта.

При выдаче распоряжений на изменение следует учитывать влияние как на график стоимостей, так и на счета непредвиденных обстоятельств. Еще одна полезная тактика — сравнить подписи заказа на изменение с фактической датой завершения, чтобы убедиться, что вам не выставлен завышенный счет за рабочее время.

Отнесение паушальных затрат к затратам на материалы и время

Это может произойти, когда бюджет проекта включает элемент (например, часть оборудования) в расчет единовременной выплаты, но затем подрядчик также выставляет счет за этот элемент или подписки на временной и материальной основе. Поскольку эта работа уже была учтена в бюджете, а затем снова выставлена ​​счет, это приводит к двойному снижению.

Как бороться с отвлечением паушальных затрат

Лучший способ защитить себя от этого вида мошенничества — это тщательный мониторинг и надзор за проектом. Перед отправкой платежей обязательно сравните фактические затраты с бюджетом по отдельным позициям. Всегда обращайтесь к своему графику ценностей!

Замена или удаление материалов или оборудования

Другой распространенной формой мошенничества при строительстве является замена, удаление или простое преувеличение материалов, используемых в проекте. Во-первых, возможно, что подрядчик или субподрядчик обещает использовать определенный сорт или марку материала или определенное оборудование, а затем заменяет его более дешевым, получая разницу.

Иногда это может быть честная ошибка со стороны субподрядчика, который не прочитал спецификации или думает, что принимает лучшее решение, чем архитектор. Субподрядчики легко могут избежать такого мошенничества; просто сделайте запрос на замену.

Другой способ воспользоваться преимуществом может заключаться в том, чтобы перезаказать материалы или оборудование, а затем перенести излишки с объекта проекта для использования на другой работе, в результате чего заказчик будет платить за материалы, от которых он даже не выиграет.

Наконец, подрядчики и субподрядчики могут просто преувеличивать, какие материалы или оборудование были заказаны или доставлены на стройплощадку для возмещения затрат, а затем присваивать излишки сверх того, что было фактически куплено.

Как бороться с мошенничеством с материалами / оборудованием

Каждый раз, когда материалы или оборудование доставляются на место работы, вы должны не только запрашивать квитанции от своих подводных лодок, но также неплохо получить подтверждение качества (или марки) и количество напрямую от поставщика .

Доверяй, но проверяй. Так вы узнаете, когда и какие материалы были доставлены. Кроме того, следите за всем оборудованием, необходимым для проекта. Будь то оборудование, уже имеющееся в собственности, приобретенное или арендованное — ведите точный и непрерывный учет, чтобы отслеживать его.

Ложные заявления

Ложные представления — это своего рода всеобъемлющая категория мошенничества со стороны подрядчиков или строительных работ. Это происходит каждый раз, когда вы получаете что-то отличное от того, за что вы заплатили. Это достигается несколькими способами.

Подрядчики или субподрядчики могут взимать плату за большее количество рабочих, чем фактически потребовала работа. Они могут утверждать, что использовали команду квалифицированных рабочих и, возможно, использовали рабочих без документов для получения более дешевой рабочей силы.

Это может быть тишина даже при несоблюдении каких-либо строительных или экологических норм.

Как бороться с мошенничеством с ложными представлениями

Простым способом борьбы с любыми общими ложными представлениями является проведение аудитов. Право на проведение аудита не только помогает контролировать чистую прибыль, но и позволяет вашим субподрядчикам быть в курсе вашего присутствия в проекте.Пункт об аудите должен включать право проводить неожиданные проверки на месте и доступ к бухгалтерским книгам вашего субподрядчика на случай, если вы почувствуете неприятности.

Мошеннические залоги также являются (к сожалению) частью строительства.
Почему вы Не хотите подавать мошеннические залоговые права

Простые и эффективные способы защиты от любого типа строительного мошенничества

Лучший способ борьбы с мошенничеством в строительном проекте — это тщательный надзор со стороны обоих собственник и менеджмент.Вот несколько простых способов защитить свою команду от мошенничества.

Due Diligence

Проявляйте должную осмотрительность, нанимая кого-либо для участия в проекте. Попробуйте нанять местных и авторитетных подрядчиков, чтобы снизить вероятность мошенничества. Проведите проверку биографических данных всех, получите рекомендации или, по крайней мере, выполните быстрый поиск в Google. Узнайте о местных рыночных условиях, наличии конкурентов и ценах предложений сопоставимых проектов в этом районе. Также неплохо ознакомиться со структурой их бизнеса. Часто подрядчиками выступают дочерние компании, которые, возможно, пытаются скрыть, кто является принципалом. Знайте, с кем вы работаете!

Назначение начальника отдела нормативно-правового соответствия

Проявить должную осмотрительность в отношении каждого — это непросто. Многие строительные компании назначают начальника отдела нормативно-правового соответствия, который будет выступать в качестве связующего звена между подрядчиками проекта и командой владельцев / менеджеров. Ваш специалист по комплаенсу должен не только проводить первоначальные расследования, но и проводить регулярные текущие проверки.Непрерывный мониторинг — это простой способ снизить вероятность мошенничества. Ваш начальник отдела нормативно-правового соответствия должен иметь право проводить периодические проверки и проверять платежные ведомости, счета-фактуры и контракты.

Постоянная тревога

Мошенничество происходит, когда люди перестают обращать внимание. Внедрение некоторых из этих мер на раннем этапе поможет в долгосрочной перспективе, но в качестве базового действия постоянная бдительность поможет предотвратить мошенничество при строительстве. Судебный процесс стоит денег, нарушения могут привести к судебным искам, а история мошенничества может разрушить репутацию вашей компании.Будьте всегда бдительны!

Сводка

Название статьи

Мошенничество в строительстве: общие проблемы и способы борьбы с ними

Описание

Мошенничество в строительстве принимает множество различных форм, но, выявив общие проблемы, легче минимизировать вероятность того, что они могут произойти на работе.

Автор

Алекс Бенарроче

Имя издателя

levelset

Логотип издателя

Строительная стрела имеет свои затраты — Строительное мошенничество

Кажется, сейчас, куда бы я ни посмотрел на северо-востоке Флориды, я вижу какой-то строительный проект.Новые дома в округе Сент-Джонс, застройка в районе Даунтаун и перепланировка торговых площадей здесь обычное дело. Естественно, вечный пессимист во мне сосредоточился на том, как много мошенничества происходит вокруг нас. Не все?

Мошенничество в строительстве связано с множеством схем и исполнителей. Обучение противодействию мошенничеству, распространенному в строительстве, может сэкономить деньги и время потенциальным жертвам. Согласно глобальному исследованию мошенничества, проведенному Ассоциацией сертифицированных экспертов по расследованию случаев мошенничества (ACFE), средний убыток в более чем 40 расследованных делах о мошенничестве в строительстве составил 245 000 долларов.

Мошенничество в строительстве — это форма мошенничества, совершаемая строительной компанией или подрядчиком. Этот вид мошенничества может включать выполнение некачественного ремонта или обман другой стороны, участвующей в строительном проекте, например клиента. Строительные компании также потенциально подвергаются мошенничеству со стороны внутренних сотрудников, совершающих мошеннические действия.

Приведенные ниже примеры представляют лишь некоторые из схем мошенничества, которые имеют место в отрасли:

Оснастка для торгов

Мошенническая схема на аукционах по закупкам, приводящая к неконкурентным торгам, может осуществляться коррумпированными должностными лицами, фирмами в рамках организованного сговора или между должностными лицами и фирмами. Субподрядчики могут работать над подтасовкой заявок и фиксировать цены. Откаты и взятки в этой схеме обычное дело;

Ложные счета

Сторона выставляет счета-фактуры по завышенным ставкам или для некачественных продуктов, иногда отмечает доставку, и взимает с партии больше фактических затрат. Примеры включают материалы более низкого качества, используемые вместо указанных товаров; и

Двойной биллинг

Подрядчик выставляет счет на единовременную выплату и представляет счет за материалы и время, которые уже были в первоначальном бюджете.

Хотя потребители являются жертвами, строительные компании также могут пострадать от мошенничества. Большинство этих компаний и подрядчиков, с которыми они работают, не имеют ресурсов для отслеживания или предотвращения мошеннических действий. А когда деньги текут, менеджмент / владельцы могут упустить из виду определенные действия сотрудников. Некоторые примеры включают:

Поддельные продавцы

Бухгалтер компании создает фиктивного поставщика и обрабатывает платежи за невыполненную работу или неполученные материалы. Этот тип схемы с большей вероятностью затронет компании с большим количеством поставщиков или платежей;

Ghost сотрудников

Призрачный служащий — это то, на что это похоже, служащий, которого не существует.Схема аналогична поддельным поставщикам. Я также видел, как это происходило в ситуациях с несколькими владельцами, когда один партнер пытается незаконным образом извлекать прибыль от других партнеров;

Надувные табло

Сотрудники представляют табели учета рабочего времени, не отражающие истинное время, и не проводятся выездные проверки или аудит, чтобы гарантировать, что компания компенсирует сотрудникам или субподрядчикам фактически выполненную работу; и

Неверные платежные квитанции

При этом дебиторская задолженность списывается и платеж отправляется либо поддельному поставщику, либо поставщику, который находится в сговоре с сотрудником, осуществляющим платеж.

К сожалению, правда заключается в том, что когда экономика «тикает», мошенники воспользуются сбоями внутреннего контроля, чтобы найти способы противостоять своему давлению и рационализации. Хотя мы не можем положить конец этому давлению и рационализации, компании, потребители и государственные заказчики могут использовать внутренний контроль для предотвращения или обнаружения таких мошеннических схем. Некоторые из лучших и наиболее изобретательных средств контроля, по моему опыту, включают в себя ежемесячную проверку владельцами выписок по банкам и кредитным картам, внедрение формальных политик и процедур с просьбой к сотрудникам, поставщикам и аффилированным лицам подтвердить их соблюдение и обучение по вопросам борьбы с мошенничеством. и политика «разоблачителей» или «открытых дверей».

В то время как Северо-Восточная Флорида переживает захватывающие времена, мы должны извлечь уроки из уроков, которые пережили наши соседи в Южной Флориде и других растущих районах страны во время строительного бума. Одна константа, которую я усвоил на своем опыте, заключается в том, что когда деньги текут, мошенники создают мошеннические схемы для собственного обогащения. Джош Шилтс

Просмотры сообщений: 1,400

Мошенничество при ремонте жилья и строительстве

Что такое мошенничество в строительстве?

Мошенничество при строительстве происходит, если лицо, сознательно занимающееся строительством:

  • Получает деньги, имущество или труд под ложным предлогом.
  • Получает платежи и не указывает свое настоящее имя или вымышленное имя, номер лицензии подрядчика, адрес или номер телефона лица, предлагающего услугу.
  • Отводит деньги или совершает кражу, подлог, мошенничество или растрату в связи со строительным проектом.
  • Выступает в качестве подрядчика без лицензии подрядчика.
  • Не раскрывает существенный факт.
  • Строительное мошенничество также связано с оплатой услуг по ремонту дома, но при этом не выполняется никаких работ.

Как распознать возможное мошенничество при строительстве.

Остерегайтесь:

Ремонтные предприятия и частные лица, которые запрашивают доставку от двери до двери

  • Предлагаем вам специальные предложения с использованием материалов, оставшихся от другой работы.
  • Прибытие на машинах без опознавательных знаков или транспортных средствах с номерами другого государства.
  • Имейте почтовый ящик или временный адрес.
  • Требовать от вас полной оплаты до того, как будут выполнены какие-либо работы или доставлены материалы.
  • Защитите себя!
    Самый большой ключ к предотвращению мошенничества со стороны подрядчика лежит на вас, домовладельце.
  • Знайте своего подрядчика.
  • Убедитесь, что подрядчик имеет надлежащую лицензию.
  • Получите и проверьте ссылки.
  • Получите все соглашения в письменной форме.
  • Убедитесь, что вы подписали контракты и квитанции; и не разрешайте устно последующие изменения.
  • Чтобы получить дополнительную информацию о вашем подрядчике, посетите следующие веб-сайты:

Совет строительных подрядчиков штата Орегон.

http://www.oregon.gov/ccb/

Бюро лучшего бизнеса

http://www.bbb.org

Горячая линия Министерства юстиции штата Орегон

http://www.doj.state. or.us/


Внутренний контроль, предотвращающий мошенничество в строительных компаниях

Выставление счетов, заявка на оплату и квитанции — это кажется базовым, но сверка счетов и дебиторской задолженности должна выполняться кем-то, у кого нет доступа к входящим платежам.Внимательно проверяйте позиции и количества в платежных приложениях на предмет нарушений. Внимательно следите за графиками незавершенных работ на предмет значительного завышения или занижения счетов и исследуйте необычные позиции.

Выплаты поставщикам и субподрядчикам — Всегда получайте конкурентные заявки на материалы и субподрядчики на определенную сумму и поручайте сотруднику, отличному от менеджера проекта, проверять счета поставщиков и субподрядчиков. Требовать двойной подписи / подтверждения на всех чеках или электронных переводах денежных средств.Обеспечьте действительность платежей на начальном этапе путем предварительной квалификации субподрядчиков, проверки связей субподрядчика с агентами по связям и запрета платежей субподрядчикам, если в файле нет гарантийных обязательств. Кроме того, обратите внимание на самые низкие ставки, которые постоянно предоставляются одному и тому же субподрядчику или поставщику. Внимательно следите за графиками незавершенных работ, чтобы выявлять фиктивные затраты.

Заработная плата — внимательно следите за дублированными платежами по заработной плате или фиктивными сотрудниками в регистре заработной платы и сверяйте отчеты W-2 и налоги с заработной платы с системой главной книги.Кроме того, время от времени посещайте рабочие места, чтобы сравнить численность сотрудников на рабочем месте с отчетами о времени и проверками заработной платы / прямыми депозитами.

Контроль рабочего места — Сравните количество закупленных материалов с первоначальным предложением. Согласование заказов на покупку с билетами на доставку и счетами на место работы. Установите камеры видеонаблюдения для выявления кражи материалов. Отслеживайте и контролируйте продажу материалов в утиль. Внимательно следите за уменьшением прибыли на рабочих местах.

Торги и заказы на изменение — Проведите независимую проверку первоначального пакета предложений и оценок затрат кем-либо, не участвующим в этой работе / проекте (т.д., перекрестная проверка с другим менеджером проекта). Следите за разницей ставок по выигранным контрактам на предмет значительных отличий от ставок конкурентов. Для внесения изменений в объем работ потребуйте подписи в заказе на изменение до начала работы. Сравните порядок изменения с исходной таблицей значений контракта.

Реализация стратегий в этих ключевых областях может помочь уменьшить подверженность подрядчика некоторым из наиболее распространенных схем мошенничества.

«Персонал ограблен на 20,6 млн долларов»: подрядчику предъявлено обвинение в самом крупном мошенничестве с заработной платой «в истории США»

В ходе так называемого крупнейшего в истории США уголовного дела о заработной плате один из крупнейших подрядчиков Пенсильвании был обвинен в краже миллионов долларов у своих сотрудников.

Компании Glenn O Hawbaker Inc вчера были предъявлены обвинения в четырех уголовных преступлениях после трехлетнего расследования того, что генеральный прокурор Пенсильвании Джош Шапиро назвал «сложной и хорошо замаскированной ловкостью рук».

Его офис утверждает, что Хобейкер ограбил сотрудников на сумму около 20,6 млн долларов в качестве причитающихся пособий в период с 2015 по 2018 год, когда началось расследование.

«Сейчас я сосредоточен на привлечении Хобакера к ответственности за нарушение закона и на возвращении этим рабочим их денег», — заявил Шапиро, объявляя об обвинении.

«Работодатели по всему Содружеству, вы в курсе: если вы воруете у своих сотрудников, если вы неправильно классифицируете работников, если вы нарушаете наше трудовое законодательство, мы собираемся выяснить, мы собираемся привлечь вас к ответственности, и мы сделаем это. все, что мы можем, чтобы работники Пенсильвании получали заработную плату и пособия, причитающиеся им по закону «.

Шапиро утверждал, что Хобейкер воровал у рабочих в течение десятилетий, хотя в силу срока давности текущие обвинения относятся к предполагаемым правонарушениям в период с 2015 по 2018 год.

Расследование началось после того, как информаторы подняли тревогу, в результате чего в июне 2018 года был проведен обоснованный обыск штаб-квартиры Хобейкера. Генеральная прокуратура открыла горячую линию для людей, которые работали на Хобейкер, которые считают, что они могли стать жертвой кражи.

В поисках «быстрого разрешения»

Семейная фирма Hawbaker с 70-летней историей является одной из крупнейших строительных фирм штата, которая, как сообщается, получила контракты на 1,7 миллиарда долларов в период с 2003 по 2018 год от департамента транспорта Пенсильвании.

В заявлении для местных СМИ компания заявила, что сотрудничала со следствием после того, как узнала о нем, и немедленно изменила свою практику.

«Узнав о расследовании, проведенном Генеральным прокурором в 2018 году, мы полностью сотрудничали», — говорится в заявлении. «Хотя мы считаем, что всегда действовали в соответствии со всеми законами штата и федеральными законами, компания проявляла особую осторожность и немедленно изменила свою преобладающую практику оплаты труда.

«Эти изменения остаются в силе и сегодня, поскольку мы продолжаем делать то, что правильно для наших сотрудников, как в прошлом, так и в настоящем.Наша компания будет продолжать конструктивно работать с генеральной прокуратурой для быстрого принятия решения ».

В своих показаниях под присягой о вероятной причине следователи заявили, что компания утверждала, что она «полагалась на плохой совет бывшего адвоката».

Предполагаемые преступления

Прокуроры утверждают, что Hawbaker украла заработную плату у своих рабочих, использовав деньги, предназначенные для пенсионных фондов наемных работников, для пополнения пенсионных счетов всех сотрудников Hawbaker, включая владельцев и руководителей.В результате работники получали на свои пенсионные счета меньше денег, чем им причиталось.

Они утверждают, что Хобейкер также украл средства, предназначенные для преобладающих пособий по охране здоровья и социального обеспечения наемных работников, и использовал их для субсидирования стоимости самофинансируемого плана медицинского страхования, который распространяется на всех сотрудников.

Они также утверждают, что компания замаскировала свою схему, искусственно завышая свои отчеты о расходах на пособия на миллионы долларов каждый год и требуя возмещения запрещенных затрат.Эти меры создавали впечатление, что они предоставляли сотрудникам льготы, которые намного превышали затраты на те, которые были на самом деле.

В качестве примера предполагаемой злоупотребления служебным положением в своих письменных показаниях с указанием вероятной причины следователи подсчитали, что в 2018 году Хобейкер утверждал, что расходы на здоровье и социальное обеспечение рабочих стоили 18,65 долларов в час, тогда как на самом деле это стоило 6,67 долларов.

«Hawbaker использовала фонды дополнительных пособий своих рабочих, чтобы снизить их расходы и тем самым увеличить прибыль для семьи Hawbaker», — заявила генеральная прокуратура.

12 мая компания будет привлечена к уголовной ответственности по четырем пунктам обвинения в воровстве из-за неспособности распорядиться денежными средствами в установленном порядке. Организация отказалась от предварительного слушания. Никакому физическому лицу не было предъявлено обвинение.

Изображение: © GCR, иллюстрация Дениса Кэрриера

Дополнительная литература:

Понимание новых законов Флориды о мошенничестве в строительстве

Если вы ведете бизнес в качестве подрядчика во Флориде, вы неизбежно столкнетесь с разногласиями с домовладельцами.Такие споры могут легко перерасти в судебные иски, если они не будут решены в кратчайшие сроки. А благодаря недавним изменениям в законодательстве Флориды подрядчикам необходимо серьезно отнестись к возможности уголовного преследования, если они не смогут завершить строительный проект к удовлетворению домовладельца.

Подрядчики, не получившие разрешения и начавшие проект вовремя, могут столкнуться с обвинениями в уголовном преступлении

Еще в июле во Флориде вступил в силу новый закон, вносящий поправки в правила, регулирующие требования о мошенничестве со стороны подрядчиков. Законопроект 7125 Палаты представителей существенно переписал существующий закон Флориды по этому вопросу, который содержится в Разделе 489.126 Устава Флориды.

Вот краткое изложение того, как работает пересмотренный Раздел 489.126:

  • Когда подрядчик получает первоначальный платеж в размере не менее 10 процентов от контрактной цены за любой ремонт, восстановление, улучшение или строительные работы, связанные с жилой недвижимостью, подрядчик должен подать заявку на получение любых необходимых разрешений в течение 30 дней с момента получения оплаты, и приступить к работе в течение 90 дней после получения всех необходимых разрешений.
  • Когда подрядчик не соблюдает сроки, клиент должен отправить письменное письмо с требованием, чтобы подрядчик либо подал заявку на получение разрешений, либо начал работы, либо возместил первоначальный платеж. + Если подрядчик не может уложиться в эти сроки и отказывается вернуть платеж подрядчик должен указать «уважительную причину» отказа, если подрядчик и заказчик не договорились о продлении срока в письменной форме; Однако имейте в виду, что отсутствие ответа на письмо с требованием клиента в течение 30 дней с момента его получения создает юридический вывод о том, что у подрядчика нет «уважительной причины». «
  • Если подрядчик получает общие платежи по проекту, «превышающие стоимость выполненных работ», подрядчик не может отказать в завершении работы в течение 90 дней (или другого периода времени, указанного в контракте) или вернуть лишние деньги. заряжено; если клиент отправляет подрядчику письменное письмо с требованием завершения или возврата денег, подрядчик должен ответить в течение 30 дней с момента получения.

Подрядчик, нарушивший закон, подлежит уголовному преследованию за кражу.Степень правонарушения и срок тюремного заключения возрастают в зависимости от общей суммы полученных денег:

  • Если полученная сумма была меньше 1000 долларов, подрядчику может быть предъявлено обвинение в проступке первой степени;
  • Если сумма составляет от 1000 до 19 999 долларов, обвинение является уголовным преступлением третьей степени;
  • Если сумма составляет от 20 000 до 199 999 долларов, обвинение является уголовным преступлением второй степени;
  • Если сумма составляет 200 000 долларов или больше, обвинение является уголовным преступлением первой степени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.